Le Hamas change de tactique dans la collecte de fonds Bitcoin

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La branche armée du Hamas utilise des méthodes de plus en plus complexes pour collecter des fonds via Bitcoin, ont souligné des chercheurs, soulignant les difficultés rencontrées par les régulateurs pour détecter le financement par crypto-monnaie de tenues qualifiées par certains de groupes terroristes.

 

Les brigades Izz el-Deen al-Qassam, basées à Gaza, interdites par les États-Unis et l’Union européenne, ont appelé leurs partisans à faire un don en utilisant la monnaie numérique dans le cadre d’une campagne de collecte de fonds annoncée en ligne à la fin du mois de janvier.

À l’origine, il demandait aux donateurs d’envoyer des bitcoins à une seule adresse numérique ou à un seul portefeuille.

Cependant, selon une étude partagée avec Reuters par Elliptic, une société d’analyse de chaînes de blocs, le groupe a changé de mécanisme ces dernières semaines. Son site Web génère un nouveau portefeuille numérique à chaque transaction.

Cela rend plus difficile pour les entreprises du monde entier de garder un œil sur le financement du groupe par la crypto-monnaie, ont déclaré les chercheurs. Un seul portefeuille numérique peut être associé à un drapeau rouge pour les échanges de crypto-monnaie, leur permettant en théorie d’empêcher les fonds de passer par leurs systèmes vers cette destination.


Mais un portefeuille différent pour chaque don rend ce soi-disant marquage beaucoup plus compliqué, a déclaré Elliptic.

Entre le 26 mars et le 16 avril, 0,6 bitcoin – d’une valeur d’environ 3 300 dollars – a été envoyé aux portefeuilles créés par le site Web, a révélé la recherche d’Elliptic. Au total, la campagne de collecte de fonds de quatre mois a permis de récolter environ 7 400 dollars, a annoncé le cabinet.

Un porte-parole du Hamas, qui dirige le territoire palestinien de Gaza depuis 2007, a refusé de commenter les recherches de Elliptic.

Ces fonds représentent une fraction des dizaines de millions de dollars de financements annuels accordés par Israël et les États-Unis à l’Iran, selon le Hamas. Pourtant, la campagne donne un aperçu de la façon dont un groupe interdit a organisé une collecte de fonds en bitcoins.


«Ils en sont encore au stade de l’expérimentation – ils essaient, voient combien ils peuvent collecter et si cela fonctionne», a déclaré le cofondateur d’Elliptic, Tom Robinson.

L’Iran n’a pas détaillé publiquement son financement du Hamas, mais n’a pas nié son soutien au groupe. Le Hamas a déclaré que Téhéran était le principal soutien des brigades al-Qassam.

Elliptic, basé à Londres, et son rival américain, Chainalysis, sont les sociétés d’analyse de blockchain les plus en vue et ont gagné en popularité en tant que chiens de garde, sociétés de cryptomonnaie et sociétés telles que les hedge funds recherchent des outils pour dépister les pièces numériques.

Soutenus par des investisseurs, notamment la branche capital-risque de Banco Santander, les clients d’Elliptic comprennent des sociétés financières, des régulateurs et des organismes chargés de l’application de la loi en Europe et aux États-Unis.


Depuis 2016, il a remporté des contrats avec le Federal Bureau of Investigation, Internal Revenue Service et Drug Enforcement Administration, selon USAspending.gov, une base de données des contrats du gouvernement américain.

Les exemples de campagnes de financement de crypto-monnaie par des groupes interdits sont rares. Mais la recherche souligne les maux de tête pour les entreprises du secteur émergent en identifiant et en éliminant l’exposition aux pièces numériques potentiellement corrompues, même lorsque les outils de suivi et de traçabilité des crypto-monnaies deviennent plus sophistiqués.

Le traitement des utilisations illégales est considéré comme essentiel si l’on veut que les crypto-monnaies passent de marques de niche spéculatives à des actifs adoptés par le grand public. La plupart des grandes sociétés financières se sont éloignées de Bitcoin et de ses proches, le principal responsable du blanchiment d’argent étant au centre des préoccupations.

 

Instructions étapes par étapes


Le Hamas est désigné organisation terroriste par les États-Unis et l’Union européenne. D’autres, dont la Grande-Bretagne, n’ont interdit que les brigades al-Qassam.

Une telle désignation signifie qu’aux États-Unis, par exemple, il est illégal de fournir de l’argent ou de la formation, les sociétés financières contrôlant des fonds apparentés étant obligées de les déclarer aux autorités.

Une vidéo de deux minutes sur le site Web des brigades al-Qassam présente des instructions pas à pas en arabe sur la manière dont les supporters peuvent éviter le système financier traditionnel et faire don de la crypto-monnaie.

“Comment soutenir la résistance palestinienne via Bitcoin ?”, Demande-t-il.


Avec des graphismes soignés et des sous-titres en anglais, il explique comment envoyer des bitcoins directement, via un bureau de change ou via un échange de crypto-monnaie. «Utilisez un périphérique public pour que le portefeuille ne soit pas lié à votre adresse IP», indique le site.

Elliptic utilise une base de données d’informations liant les adresses de pièces numériques aux bourses, aux marchés darkweb et aux groupes interdits pour suivre les crypto-monnaies.

Il a repéré les portefeuilles créés par le site Web en suivant des modèles dans leurs adresses uniques. La société a surveillé ces adresses et a par la suite identifié plusieurs transactions qui envoyaient des fonds de ces adresses à un important échange de crypto-monnaie basé en Asie.

Treize des dons ont été faits à partir d’un échange séparé, également en provenance d’Asie, a déclaré Elliptic, qui a refusé de donner plus de détails sur les échanges. Il n’était pas clair si le bitcoin avait depuis été converti en monnaies traditionnelles, a déclaré la firme.


 

Des régulations en mosaïque

Les finances du Hamas souffrent. Le président égyptien Abdel-Fattah Al-Sisi a fermé en 2013 des centaines de tunnels situés sous la frontière entre l’Égypte et Gaza, empêchant ainsi le passage d’armes et de marchandises de vaches à voitures et privant le Hamas de revenus fiscaux.

Les financements iraniens ont également diminué après la condamnation par le Hamas du meurtre de musulmans sunnites lors de la guerre civile en Syrie, ont déclaré des analystes.

Bitcoin pourrait fournir un répit à cette compression de trésorerie.


«Il est difficile pour les autorités financières de suivre de tels fonds», a déclaré Lotem Finkelshtein, responsable du renseignement sur les menaces chez Check Point Technologies, une entreprise de cybersécurité à Tel Aviv.

“Ce n’est pas si simple de lier des portefeuilles à des organisations.”

Les services de renseignement israéliens du Shin Bet, le ministère de la Défense et l’armée ont refusé de commenter.

Le ministre des Finances, Moshe Kahlon, également membre du cabinet de la sécurité nationale, a déclaré ce mois-ci au site Web Ynet TV qu’il n’était pas au courant de la levée de fonds.


Les régulateurs et les organismes chargés de l’application de la loi s’inquiètent depuis longtemps du potentiel de l’argent numérique – relativement anonyme et facilement disponible en ligne – pour financer le terrorisme.

La réglementation en matière de cryptomonnaie varie d’un pays à l’autre. Le groupe de surveillance mondial contre le blanchiment d’argent, conscient des lacunes dans les règles, devrait introduire les premières normes internationales sur la surveillance de la crypto-monnaie d’ici à juin.

Mais avec une réglementation encore inégale, le risque d’exposition à des pièces souillées a éloigné la plupart des gros investisseurs.

Même une exposition indirecte à des crypto-monnaies souillées poserait des problèmes aux sociétés financières, a déclaré Kyle Phillips, avocat au cabinet d’avocats Fieldfisher.


«L’établissement des bénéficiaires effectifs pose de véritables problèmes», a-t-il déclaré.

Avec Reuters.