Blanchiment d’argent
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Immobilier
Les transactions vont passer au scanner
Les agents immobiliers doivent mettre en place des mécanismes de contrôle, documenter les transactions et les déclarer si nécessaire. La…
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Economie
Blanchiment d’argent: Washington place sur sa liste noire une plate-forme de cryptographique
Le département américain du Trésor a placé lundi sur sa liste noire une plate-forme de crypto-monnaie invoquant son soutien aux…
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A LA UNE
GAFI : Le Maroc veut sortir de la zone grise dès septembre
En début d’année 2021, le Maroc a été ajouté sur une liste internationale de surveillance du financement du terrorisme et…
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A LA UNE
Lutte contre le blanchiment d’argent : Le Maroc et Etats-Unis mutualisent les approches
Les enquêteurs et procureurs anti-blanchiment d’argent des États-Unis et du Royaume-Uni ont tenu une réunion les 10 et 11 mai…
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A LA UNE
Le parquet appelé à accorder une attention particulière aux affaires de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et des infractions principales
La présidence du ministère public a affirmé que le parquet est appelé à accorder une attention particulière aux affaires de…
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A LA UNE
Justice-DIDH : le statut de Monjib, ne peut le placer au dessus de la loi
La Délégation interministérielle aux Droits de l’Homme (DIDH) a affirmé que le statut d’académicien et d’activiste des droits de l’Homme…
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A LA UNE
Algérie: lourdes peines de prison pour trois hommes d’affaires
La justice algérienne a confirmé, jeudi, les lourdes peines de prison ferme prononcées en première instance à l’encontre de trois…
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A LA UNE
Maati Monjib placé en détention préventive pour son implication présumée dans le blanchiment d’argent
M. Maati Monjib a été placé en détention préventive en vue de poursuivre l’enquête au sujet de sa présumée implication…
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A LA UNE
El Otmani loue les efforts de l’UTRF dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a loué, vendredi à Rabat, les efforts de l’Unité de traitement du…
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A LA UNE
(vidéo) focus infos du mardi 29 septembre 2020
Le résumé de l’actualité nationale et internationale du mardi 29 septembre 2020
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