blanchiment de capitaux
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Economie
Blanchiment de capitaux : L’Afrique du Sud placée sur la liste grise du GAFI
L’Afrique du Sud a été inscrite, vendredi, sur la liste grise des pays dont les lois sont peu conformes aux…
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Economie
Lutte contre le blanchiment de capitaux : publication au BO de la circulaire n°02/2022 de l’AMMC
La circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) n°02/2022 du 1er juin 2022, relative aux obligations de vigilance…
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Economie
Blanchiment de capitaux: L’Afrique du Sud risque être placée sur la liste grise du GAFI
La Banque centrale sud-africaine a exhorté, jeudi, les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes en matière de lutte contre…
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Actualités
ADII: Sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a organisé une série de rencontres, dans le cadre de la vulgarisation des…
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Actualités
L’enquête menée avec Maati Monjib et des membres de sa famille concerne des faits susceptibles de constituer une infraction de blanchiment de capitaux
Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat a annoncé, mercredi, que l’enquête préliminaire menée avec…
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Actualités
Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : 390 affaires enregistrées en 2019 et 2020
Un total de 390 affaires ont été enregistrées au titre des années 2019 et 2020 en matière de lutte contre…
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Actualités
Lutte contre le blanchiment de capitaux: Benabdelkader insiste sur la coordination permanente entre le ministère de la Justice et les ordres des avocats
Le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader, a souligné mercredi à Rabat, la nécessité de la coordination et de…
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Actualités
El Otmani souligne l’importance de la loi contre le blanchiment de capitaux
Le projet de loi modifiant et complétant la loi contre le blanchiment de capitaux, adopté jeudi en Conseil de gouvernement,…
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