Espagne: découverte d’une fraude à la sécurité sociale de plus de 9 millions d’euros
La police nationale espagnole a résolu une affaire de fraude impliquant plusieurs entreprises dans dix-sept provinces du pays ibérique et qui a coûté plus de 9 millions d’euros à la sécurité sociale.
L’enquête sur cette affaire, qui a débuté fin 2018 suite à plusieurs plaintes pour des fraudes présumées à la sécurité sociale, a concerné 45 personnes soupçonnées d’être responsables du non paiement de cotisations d’une valeur totale de 9.233.319 euros, précise mercredi un communiqué de la police.
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Les agents de la police, en collaboration avec la trésorerie générale de la sécurité sociale, ont examiné les dossiers de plusieurs entreprises frauduleuses domiciliées dans les provinces d’Alicante, Almería, Barcelone, Cáceres, Cadix, Castellón, Gérone, Huesca, La Corogne, León, Lugo, Madrid, Séville, Tolède, Valence, Valladolid et de Zamora, pour découvrir que leurs dirigeants, et même certains de leurs salariés, étaient impliqués dans divers délits contre la sécurité sociale, dont l’insolvabilité punissable, la dissimulation d’actifs, l’usurpation d’identité, l’utilisation de faux documents et la fraude aux prestations sociales.
Ils ont ainsi découvert que, pour éviter le paiement des sommes dues, les fraudeurs avaient adopté plusieurs pratiques délictueuses, dont la non immatriculation des salariés à la sécurité sociale, et le transfert de propriété d’actifs et de profits à des entreprises fictives, en vue de dissimuler les fonds existants.
Cette opération s’est soldée par l’arrestation de 28 personnes, poursuit la même source.
