Le GAFI retire le Maroc de la liste des pays tiers à haut risque
La Commission européenne a annoncé mercredi le retrait du Maroc de la liste grise de l’UE des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette décision est basée sur les informations fournies par le Groupe d’action financière (GAFI). Le GAFI a salué les progrès réalisés par le Maroc dans l’amélioration de ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La Commission européenne a indiqué, mercredi, le retrait du Maroc de la liste grise de l’UE des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Cette liste tient compte des informations du Groupe d’action financière (GAFI) et des modifications décidées lors de la dernière Plénière du GAFI de février 2023 dans la liste des « Juridictions sous surveillance renforcée », dite « liste grise ».
Le GAFI avait, en effet, retiré le Maroc de sa liste grise, à la suite de la mise en œuvre par le Royaume de son plan d’action convenu avec le groupe.
Deux juridictions de pays tiers ont été ajoutées, le Nigeria et l’Afrique du Sud, tandis qu’une autre juridiction, le Cambodge, a été retiré.
La commission européenne a conclu « Etant donné que le Maroc a renforcé l’efficacité de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et en a corrigé les déficiences techniques de façon à honorer l’engagement, pris dans son plan d’action, de remédier aux carences stratégiques identifiées par le GAFI ,l’évaluation des informations disponibles qu’a effectuée la commission l’amène à conclure que le Maroc ne présente plus de carences stratégiques dans son dispositif et devrait par conséquent être retiré la liste grise ».
Le GAFI a félicité le Maroc pour les avancées considérables réalisées dans le but d’améliorer son dispositif contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et a constaté que le Royaume a établi les cadres juridiques et réglementaires nécessaires pour honorer ses engagements définis dans son plan d’action.
