Lutte contre le blanchiment d’argent : Le Maroc et Etats-Unis mutualisent les approches
Les enquêteurs et procureurs anti-blanchiment d’argent des États-Unis et du Royaume-Uni ont tenu une réunion les 10 et 11 mai à Marrakech pour partager des stratégies réussies sur la question de la poursuite des crimes de blanchiment d’argent.
L’atelier a été organisé par des responsables du Bureau de développement, d’assistance et de formation des procureurs à l’étranger (OPDAT) du ministère américain de la Justice et du gouvernement marocain, démontrant l’engagement conjoint des États-Unis et du Maroc à lutter contre les organisations criminelles et à bloquer leur accès au financement illicite.
Le secrétaire général Hassan Ennasr de l’Autorité nationale du renseignement financier et le consul général des États-Unis à Casablanca, Lawrence Randolph, ont prononcé le discours d’ouverture de l’atelier, qui comprenait la participation de plus de deux douzaines de procureurs marocains qui ont récemment obtenu le pouvoir de poursuivre les criminels qui commettent des infractions de blanchiment d’argent, avec un accent sur les grands centres bancaires et commerciaux comme Casablanca, Fès, Tanger et Marrakech.
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Dans sa déclaration lors de la séance d’ouverture de l’atelier, le Consul général des États-Unis à Casablanca, Lawrence Randolph, a souligné que « l’assemblée réunie ici est composée des agents publics les plus compétents et des enquêteurs les plus qualifiés de trois pays : les États-Unis États-Unis, Royaume-Uni et Maroc, tous travaillant ensemble pour rendre plus influent le contrôle judiciaire des affaires de blanchiment d’argent.
Pendant deux jours, les participants à l’atelier discuteront des outils juridiques marocains disponibles pour porter des accusations de blanchiment d’argent parallèlement à des accusations criminelles substantielles, ainsi que des techniques spécifiques pour développer des enquêtes financières plus approfondies.
Ils discuteront également de la manière dont les procureurs de chaque pays peuvent travailler avec des partenaires internationaux chargés de l’application de la loi dans le cadre d’enquêtes sur le blanchiment d’argent.
