Singapour: 736 millions de dollars d’actifs saisis lors de raids anti-blanchiment
Les autorités de Singapour ont saisi des actifs d’une valeur de près de 750 millions de dollars lors de vastes raids contre un réseau international présumé de blanchiment d’argent, a annoncé mercredi la police.
L’opération qui ciblait mardi des localités de la cité-État a permis d’arrêter 10 ressortissants étrangers, originaires de Chine, de Turquie, du Cambodge, de Chypre et du Vanuatu.
Les autorités ont également saisi des propriétés, des véhicules et des articles de luxe tels que des sacs et des montres. Selon la police, le butin est estimé à un milliard de dollars singapouriens (736 millions de dollars américains).
La police a déclaré avoir découvert un groupe qui blanchissait les produits « d’activités criminelles organisées à l’étranger, notamment des escroqueries et des jeux d’argent en ligne ».
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Des comptes bancaires avec un solde total estimé à plus de 110 millions de dollars singapouriens, des espèces pour un montant de plus de 23 millions de dollars singapouriens et des documents contenant des informations sur des actifs virtuels ont également été saisis, a indiqué la police.
Plus de 400 officiers ont participé aux raids, au cours desquels des suspects ont été arrêtés dans des maisons de luxe et des appartements haut de gamme.
« Des enquêtes sont en cours. D’autres actifs pourraient être saisis (et) des comptes bancaires gelés », a indiqué la police. Singapour est une plaque tournante financière mondiale et a des lois strictes contre le blanchiment de fonds illicites, qui peuvent conduire jusqu’à 10 ans de prison.
Avec MAP
