Blanchiment d’argent
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Economie
Blanchiment d’argent: l’Afrique du Sud risque de rester encore sur la liste grise du GAFI
L’Afrique du Sud risque de rester encore sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) en raison des faibles…
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Actualités
Blanchiment d’argent : Les soupçons ont augmenté de 53,76 % en 2022
Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu mercredi 3 avril 2024 à Rabat, Jawhar Nfissi, président de l’ANRF, qui…
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Immobilier
Les transactions vont passer au scanner
Les agents immobiliers doivent mettre en place des mécanismes de contrôle, documenter les transactions et les déclarer si nécessaire. La…
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Economie
Blanchiment d’argent: Washington place sur sa liste noire une plate-forme de cryptographique
Le département américain du Trésor a placé lundi sur sa liste noire une plate-forme de crypto-monnaie invoquant son soutien aux…
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Actualités
GAFI : Le Maroc veut sortir de la zone grise dès septembre
En début d’année 2021, le Maroc a été ajouté sur une liste internationale de surveillance du financement du terrorisme et…
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Actualités
Lutte contre le blanchiment d’argent : Le Maroc et Etats-Unis mutualisent les approches
Les enquêteurs et procureurs anti-blanchiment d’argent des États-Unis et du Royaume-Uni ont tenu une réunion les 10 et 11 mai…
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Actualités
Le parquet appelé à accorder une attention particulière aux affaires de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et des infractions principales
La présidence du ministère public a affirmé que le parquet est appelé à accorder une attention particulière aux affaires de…
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Actualités
Justice-DIDH : le statut de Monjib, ne peut le placer au dessus de la loi
La Délégation interministérielle aux Droits de l’Homme (DIDH) a affirmé que le statut d’académicien et d’activiste des droits de l’Homme…
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Actualités
Algérie: lourdes peines de prison pour trois hommes d’affaires
La justice algérienne a confirmé, jeudi, les lourdes peines de prison ferme prononcées en première instance à l’encontre de trois…
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Actualités
Maati Monjib placé en détention préventive pour son implication présumée dans le blanchiment d’argent
M. Maati Monjib a été placé en détention préventive en vue de poursuivre l’enquête au sujet de sa présumée implication…
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